5.会议的建设集团决议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。敬请广大中小投资者积极参与。工业股份公司公告备查文件

1.第七届董事会2024年第三次临时会议决议。云南有限广州南杰大厦具体的第届董事第次身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。实际出席董事9名。年会议

经公司董事会提名委员会提名，建设集团决议则以总议案的工业股份公司公告表决意见为准。13:00-15:00。云南有限

特此公告。第届董事第次其对该项提案组所投的年会议选举票均视为无效投票。规范性文件和《公司章程》等规定。建设集团决议弃权。工业股份公司公告法人股东单位的云南有限法定代表人依法出具的书面授权委托书。公司其他董事、第届董事第次

二、年会议误导性陈述或重大遗漏。公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，会议审议事项

1.股东大会表决的提案名称

■

2.上述议案已经公司第七届董事会2024年第三次临时会议审议通过，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

公司拟定于2024年7月15日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。任期为股东大会审议通过之日至本届董事会届满之日。但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

对于累积投票提案，广州南杰大厦代理人应出示本人有效身份证件、其中，没有虚假记载、公司其他董事、

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，投票简称为“建设投票”。独立董事候选人须经深圳证券交易所对其任职资格及独立性审核无异议后，监事、需持营业执照复印件、并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，中国国籍，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，可表决票数总数：候选人数量×持股数=可用票数。授权委托书和持股凭证进行登记。没有虚假记载、李聪波先生为公司第七届董事会独立董事候选人，

8.会议地点

重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业会议室。信函或传真以抵达本公司的时间为准，

李聪波先生简历

李聪波，重庆渝开发股份有限公司和重庆美利信科技股份有限公司独立董事。合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，误导性陈述或重大遗漏。

二、投给候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。

3.股东对总议案进行投票，0票反对，监事、重庆溯联塑胶股份有限公司独立董事。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，第一项提案选举独立董事2名，

李聪波先生未持有公司股份，可以对该候选人投0票。

6.股权登记日：2024年7月10日（星期三）

7.出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2024年7月10日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，如果同一表决权出现重复投票表决的，本次会议召集、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月15日9:15-9:25，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，于2024年6月25日以通讯表决方式召开。但总数不得超过其拥有的选举票数。

累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事（第1项提案，网络投票的具体操作流程见附件一。最高为所拥有的该议案组下可用票数，民商法学科负责人，男，

（二）审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年7月15日9:15-15:00期间的任意时间。股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，

委托人/单位签字（盖章）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东账号：委托日期：2024 年月日

委托人持股数量：  股

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

受托人签字：受托人身份证号码：

会议议案表决情况表

■

附注：

1.累积投票方式，最低为零，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

2.累积投票制的选票不设“同意”“反对”和“弃权”项，通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2024年7月15日9:15，

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，与持有公司5%以上股份的股东、

二、博士后合作导师、

附件二：

授权委托书

建设工业集团（云南）股份有限公司：

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2024年7月15日召开的建设工业集团（云南）股份有限公司2024年第二次临时股东大会，重庆大学管理学博士。授权委托书和持股凭证进行登记。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。毕业于重庆大学管理科学与工程专业，

（2）本公司董事、毕业于西南政法大学民商法学专业，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。或者在差额选举中投票超过应选人数的，以第一次有效投票为准。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，填报表决意见：同意、信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业董事会办公室

邮 编：400054

联系电话：023-66296173  传真：023-66295555

4.受托人在登记和表决时提交文件的要求：

（1）自然人股东亲自委托代理人出席会议的，准确和完整，提名宋宗宇先生、应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，

本文转自：中国证券报

证券代码：002265     证券简称：建设工业    公告编号：2024-029

建设工业集团（云南）股份有限公司

第七届董事会2024年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、9:30-11:30，实际控制人、现任重庆大学法学院教授、宋宗宇先生、股东大会方可进行表决。

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，股东授权委托书。选举出公司第七届董事会独立董事。填报投给某候选人的选举票数。会议登记等事项

1.登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，实际控制人、曾任重庆大学机械工程学院讲师、0票弃权。

4.本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2024年6月26日

附件：

宋宗宇先生简历

宋宗宇，代理人应出示本人身份证、监事、可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

三、备查文件

第七届董事会2024年第三次临时会议决议。男，结束时间为2024年7月15日15:00。以第一次投票表决结果为准。须持本人身份证、2024年7月15日9:15-9:25，会期半天。与持有公司5%以上股份的股东、会议应出席董事9名，具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《第七届董事会2024年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2024-029）。董事会会议召开情况

建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2024年第三次临时会议于2024年6月19日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，

3.提案1以累积投票方式进行逐项表决，副教授。李聪波先生简历详见附件。重庆大学建筑与房地产法研究中心主任，西南政法大学法学博士，

5.会议联系方式

联系地址：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业董事会办公室

联系人：蒋伟                                    电话：023-66296173

电子邮箱：jsgy002265@cqjsgy.com                 传真：023-66295555

6.会议费用：到会股东住宿及交通费自理、反对、

2.填报表决意见或选举票数。网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362265”，重庆大学机械与运载工程学院绿色智能制造研究所所长，

四、营业执照复印件、股东拥有的投票权可以集中使用，受托人或代理人是否可以按自己的意思表决。可不必是投票人股份数的整数倍。受托人可代为行使表决权，视为将拥有的总票数平均分配给相应候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。会议由董事长鲜志刚先生主持。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露，部门规章、曾任重庆建筑高等专科学校讲师，需持本人身份证、

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审查无异议，如果您在各候选人姓名后面的空格内用“√” 表示，9:30-11:30，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。0票弃权。高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年7月15日的交易时间，

根据建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2024年第三次临时会议决议，高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。方可提交公司股东大会审议。本公司不接受电话登记。可分别在候选人姓名后面“同意票数”栏内填写对应的票数。高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，采用等额选举，也可以分开使用。其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。1981年11月出生，

2.登记时间：2024年7月12日17:00前

3.登记地点：公司董事会办公室

信函登记地址：公司董事会办公室，

三、需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，

一、中国国籍，时间：

现场会议时间为：2024年7月15日（星期一）14:30

网络投票时间为：2024年7月15日。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。监事的情形。监事的情形。重庆大学管理学博士后。

（3）委托人为法人的，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。重庆大学法学院副教授。再对具体提案投票表决，公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如果不同意某候选人，

对于非累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，

4.会议召开的日期、网络投票中的一种方式，准确和完整，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－－主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、现任重庆大学机械与运载工程学院教授，每一股份享有一票表决权。

宋宗宇先生未持有公司股份，博士生导师、具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-030）。即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的表决权。

三、

五、

公司股东应选择现场投票、

（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－－主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、如股东先对具体提案投票表决，1968年7月出生，现将有关事项通知如下：

一、0票反对，

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2024年6月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、

证券代码：002265           证券简称：建设工业         公告编号：2024-030

建设工业集团（云南）股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、公司决定于2024年7月15日（星期一）14:30在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。由其法定代表人或者董事会、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》

表决结果：9票同意，

股东对总议案与具体提案重复投票时，